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2.6亿到期存款竟不翼而飞 14人因贪不义之财获刑

以高额贴息为诱饵,伪造假存单,非法吸收公众存款2.6亿余元。经山东省博兴县检察院提起公诉,2017年6月16日,博兴县法院以伪造金融票证罪、非法吸收公众存款罪,分别判处被告人段某和杨某有期徒刑二十年,各并处罚金80万元;判处其余9名被告人十七年至四年不等的有期徒刑,并处50万元至8万元不等的罚金。同年7月18日,博兴县法院以伪造金融票证罪、非法吸收公众存款罪判处李某有期徒刑九年,并处罚金30万元;判处周某有期徒刑六年,并处罚金20万元;以吸收客户资金不入账罪判处赵某有期徒刑六年,并处罚金20万元。

今年3月,被害人叶某等就该案提起民事诉讼,被法院驳回,又上诉至滨州市中级法院。近日,法院裁定驳回上诉,维持原判。

为了6%贴息,不惜凑钱存款

事情还得从四年前说起。付某是浙江人,2014年10月,她接到中介的电话,称山东滨州一家银行有“阳光贴息”业务,年利率可以达到6个百分点,问她是否需要存款。

经沟通,付某得知此次揽储的是滨州市滨城区农村信用社渤海五路分社,限定的存款金额为1100万元。她随后联系了7个亲友,凑齐了这笔钱。

2014年10月16日,付某同中介一起,从浙江前往山东滨州,在滨州农信社渤海五路分社柜台将1100万元全部存入银行,存期为一年。存款当天,她收到了60万元贴息,随即按照凑钱份额分给了亲友。付某拿到存单后,没有多想直接返回浙江。

没想到,当2015年10月17日存款到期,付某前去取款时,交易明细显示,她在2014年10月存入的1100万元,当天就以转账方式被支取。

看似靠谱的“阳光贴息”让27人上了贼船

实际上,早在付某之前,储户叶某也遭遇了相同境况。

叶某是所有被害人中第一个发现存款出现问题的储户。2014年10月,中介通过电话告知叶某,某银行有“阳光贴息”业务,于是他便将400万元存入银行,当天获得20万元的利息,存期一年。2015年10月10日,他前往银行兑付自己的400万元存款时,被告知“没有这笔存款”。发现问题后,叶某随即报案。

到底什么是“阳光贴息”呢?为什么这么多人愿意通过这种方式存款呢?

据了解,“阳光贴息”是2005年前后在国内银行业兴起。当时随着银行增多,储蓄业务竞争比较激烈,有些银行为了多拉存款,在正常的存款之外会搞一些高于正常利息的业务,被称为“贴息”,揽储的银行一般通过有金融从业经历的中介联系客户。

这种行为涉嫌违反我国人民币利率管理规定。2014年9月,银监会、财政部和央行在《关于加强商业银行存款偏离度管理有关事项的通知》中,明确商业银行不得违反规定,擅自提高存款利率或高套利率档次,不得另设专门账户支付存款户高息。

很多人认为“阳光贴息”回报较高,又通 bfe 过银行柜台操作,可信度高,所以愿意以这样的方式将钱存进银行,在这场骗局当中,以“阳光贴息”方式存款的储户有27人。

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